Η Βουλγαρία είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος που για κάποιο ιδιαίτερο λόγο έχει έμμεση σχέση με τον τόπο διαμονής μιας σειράς προσώπων με ιδιαίτερα παραβατική συμπεριφορά. Πριν από αρκετά χρόνια ένα κλιμάκιο της ελληνικής αστυνομίας έψαχνε στη γειτονική χώρα την ιδιοφυΐα της απάτης, έναν 33χρονο από την Ημαθία, που κατάφερε εξαπατώντας ιδιώτες, επιχειρήσεις, τράπεζες αλλά και δημόσιους οργανισμούς να θησαυρίσει και στη συνέχεια να διαφύγει.
Του Βασίλη Ταλαμάγκα
[email protected]
Η αστυνομία αναζητεί διαχρονικά τα ίχνη του φερόμενου ως μεγαλοαπατεώνα Α.Ζ. από τα Μονόσπιτα Ημαθίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούν, εκτός από δεκάδες καταγγελίες, καταδικαστικές αποφάσεις, εντάλματα προσωρινής κράτησης και σύλληψης για απάτες, πλαστογραφίες και άλλα αδικήματα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, είχαν καταγγελθεί δεκάδες κλοπές πολυτελών αυτοκινήτων σε βάρος άγνωστου δράστη, ο οποίος, αφού τα αφαιρούσε, στη συνέχεια επικοινωνούσε με τους παθόντες και τους υποδείκνυε το σημείο όπου βρισκόταν το κλεμμένο Ι.Χ., απαιτώντας εκβιαστικά να καταθέσουν ποσά της τάξης των 500.000 δραχμών.
Φυσικά, για τον σκοπό αυτό άνοιγε λογαριασμούς σε διάφορες τράπεζες, χρησιμοποιώντας πλαστά δελτία ταυτότητας.
Ο άνθρωπος με τα επτά ονόματα, τις επτά διευθύνσεις και τα δεκάδες πρόσωπα εξαπατούσε συστηματικά δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς προκειμένου να εκδώσει πιστωτικές κάρτες και δάνεια, ενώ είχε συστήσει και μια εταιρεία-φάντασμα και είχε κάνει εκτροπή των σταθερών τηλεφώνων του στα κινητά του ώστε να επαληθεύουν ο ίδιος και οι συνεργοί του την ύπαρξη της εταιρείας.
Επίσης, φέρεται ότι έχει κάνει απάτη εκατοντάδων εκατομμυρίων και σε βάρος του ΟΤΕ, έχοντας δημιουργήσει κύκλωμα ροζ γραμμών.
Ύστερα από πολύμηνη παρακολούθηση κατά το παρελθόν η αστυνομία ανακάλυψε την ταυτότητα του δράστη μέσω των φωτοαντίγραφων των δελτίων ταυτότητας που κρατούσαν οι τράπεζες, καθώς και από τις περιγραφές των παθόντων, τα ακίνητα των οποίων νοίκιαζε.
Το τελικό καταφύγιό του, σύμφωνα με τις ελληνικές διωκτικές Αρχές, ήταν η Βουλγαρία, όπου μέσω πολύ στενού του συγγενικού του προσώπου προσπάθησαν να τον παγιδεύσουν.
Αν η υπόθεση του απατεώνα από την Ημαθία διδάσκεται στις αστυνομικές σχολές της Ελλάδας, η υπόθεση της παγκόσμιας Βουλγάρας «βασίλισσας της απάτης» για κάποιους έχει δημιουργήσει ζητήματα αποδοτικότητας σε μερικά από τα πιο νευραλγικά τμήματα του FBI.
Το OneCoin
Με 4 δισ. δολάρια «στα χέρια της» έχει εξαφανιστεί από προσώπου Γης η επικεφαλής της εταιρείας κρυπτονομισμάτων OneCoin, Ρούγια Ιγκνάτοβα, με τις αρχές του FBI να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να ανακαλύψουν πού κρύβεται.
Η Ιγκνάτοβα είχε δημιουργήσει έναν τεράστιο μύθο γύρω από το δικό της κρυπτονόμισμα, το OneCoin, προβάλλοντάς το ως τον μεγάλο ανταγωνιστή του Bitcoin και υποσχόμενη τεράστια κέρδη σε επενδυτές.
Σε μεγάλη έρευνα και σε ντοκιμαντέρ που διενήργησε το BBC αναφέρεται ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη απάτη στα χρονικά σε ό,τι αφορά στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.
Η Ιγκνάτοβα, μέσω ενός μοντέλου επιχειρηματικού μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων που θυμίζει πυραμίδα αλλά και χάρη στις δυναμικές παρουσιάσεις της σε μικρά συνέδρια, τα οποία χρηματοδοτούνταν ακόμα και από τον «Economist», κατάφερε να πείσει επενδυτές από 175 χώρες να επενδύσουν συνολικά 4 δισ. δολάρια στην OneCoin, με την ίδια να εξαφανίζεται λίγο καιρό αργότερα.
Οι Αρχές του FBI έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης από το 2017 αναζητώντας τη Ρούγια Ιγκνάτοβα. Πριν από λίγες μέρες ο αδερφός της, Κοσταντίν, ο οποίος έχει συλληφθεί από το FBI για κατηγορίες διαδικτυακής απάτης αλλά και για ξέπλυμα χρήματος, φέρεται να συμφώνησε να μπει σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων στην Αμερική.
Κάπου εδώ αρχίζει το ελληνικό ενδιαφέρον της υπόθεσης, αφού οι αμερικανικές Αρχές αρχίζουν και ψάχνουν ποιοι ήταν οι Ελληνες που διοργάνωσαν τη μεγάλη παρουσίαση της συγκεκριμένης εταιρείας σε ξενοδοχείο της Κηφισίας το καλοκαίρι του 2016.
Πάνω από δέκα άτομα ελληνικής καταγωγής φέρεται να έχουν έλθει σε επαφή με τις Αρχές, δίνοντας διευθύνσεις και ονόματα που, αν επαληθευτούν, η ζωή της χώρας θα ασχολείται με αυτά για μήνες.
Οι ίδιες πληροφορίες μιλούν για τα πρόσωπα που πιθανότατα φυγάδευσαν τη Βουλγάρα «μετρ της απάτης», απόφοιτο της Οξφόρδης, από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όταν έφτασε, προτού εξαφανιστεί οριστικά από προσώπου Γης με πτήση της Ryanair από τη Βουλγαρία.
Το OneCoin χαρακτηρίστηκε ως «σαφής απάτη ψεύτικων στοιχείων» στην Ινδία τον Ιούλιο του 2017, ενώ επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2,5 εκατ. ευρώ από τις ιταλικές Αρχές την ίδια χρόνια. Πολλοί αναλυτές είχαν προειδοποιήσει για την αποφυγή του, υποστηρίζοντας ότι δεν λειτουργούσε καν με νόμιμη αποκεντρωμένη κρυπτογράφηση. Επιπλέον, δεν είχε δημόσιο ημερολόγιο και μετά την επιδρομή των Αρχών στα γραφεία της Βουλγαρίας και την κατάσχεση των υπολογιστών οι ανά τον κόσμο Αρχές μίλησαν για μια μαζική απάτη.
Το 2016 πάνω από 30 εκατ. δολάρια κατασχέθηκαν από την Κίνα, που διερεύνησε τη λειτουργία του OneCoin στη χώρα. Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι έχει λάβει επίσημη άδεια στο Βιετνάμ, αλλά αυτό αργότερα διαψεύστηκε από την κυβέρνηση της χώρας.
Περισσότερες από πέντε χώρες έχουν προειδοποιήσει τους επενδυτές για τους κινδύνους που ενέχουν οι επενδύσεις στη συγκεκριμένη εταιρεία, όπως η Ταϊλάνδη, η Κροατία, η Βουλγαρία, η Φινλανδία και η Νορβηγία.
Το κρυφό νόμισμα
Το κρυπτονόμισμα είναι μια αποκεντρωμένη ηλεκτρονική μορφή χρήματος, που βασίζεται πάνω στις αρχές της κρυπτογραφίας για τη διασφάλιση του δικτύου και την επαλήθευση των συναλλαγών. Τα περισσότερα κρυπτονομίσματα κάνουν χρήση μιας κατανεμημένης βάσης δεδομένων ως τον πυλώνα του συστήματός τους, το επονομαζόμενο Blockchain.
Tο Bitcoin, που παρουσιάστηκε το 2009, έγινε το πρώτο επιτυχημένο αποκεντρωμένο κρυπτονόμισμα.
Λόγω της ανοιχτής φύσης του λογισμικού του επετράπη σε πολλούς προγραμματιστές να πειραματιστούν με τον κώδικά του και να τον τροποποιήσουν. Έκτοτε, δημιουργήθηκε μια πληθώρα νέων κρυπτονομισμάτων, στα οποία έχουν γίνει προσπάθειες για να βελτιωθούν ή και να προστεθούν λειτουργίες όπως ταχύτερες συναλλαγές, μεγαλύτερη ανωνυμία κ.ά.
Το κυριότερο χαρακτηριστικό του κρυπτονομίσματος είναι ο αποκεντρωτικός χαρακτήρας του και, μέσω αυτού, η ανθεκτικότητά του σε κάθε μορφής προσπάθεια για έλεγχο και παρέμβαση.
Το ανώτατο όριο της αγοράς κρυπτογράφησης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 2 τρισ. δολάρια στις αρχές του 2020.
Δημοσιεύτηκε στο φύλλο 132 της «Νέας Σελίδας» την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019.
Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»: Εγκληματικότητα: Αριθμοί που σοκάρουν, πολίτες που φοβούνται & στη μέση η ΕΛ.ΑΣ.
